Tổng cục Thuế vừa mời ngành thuế 4 tỉnh: TP.Tây Ninh, TP.Long An, tỉnh Đồng Nai và TP.HCM báo cáo nhanh hoạt động của một số công ty có thể áp thuế GTGT. . Nếu toàn bộ hồ sơ vi phạm, hai cơ quan thuế Tây Ninh và Đồng Nai cần thu hồi tiền hoàn thuế GTGT của Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh. Ngoài ra, cần kiểm tra các chi nhánh, công ty liên kết đã bán cho 2 công ty trên.

Giao dịch tiền tệ tại một ngân hàng chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

Trước đó, Cục Thuế TP.HCM đã ra quyết định hồi tố phạt gần 400 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đức (Thủ Đức), linh kiện máy tính Thủ Đức. . . Tuy nhiên, TAND TP.HCM sau đó đã ra quyết định khẩn cấp tạm đình chỉ thi hành quyết định.

Đề nghị rà soát trên được Cục Thuế Nhà nước đưa ra sau quá trình điều tra, xác minh. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng do Thủ Đức House và Công ty Sài Gòn Tây Nam phân bổ vượt 336 tỷ đồng. Có hơn 70 công ty tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này (đã bán cho hai công ty này), hầu hết là các công ty “núp bóng” – không ở địa chỉ đã đăng ký và thường thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở. , Chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật .. Nói chính xác hơn, từ tháng 2/2017 đến tháng 8/2019, công ty đã mở hơn 500 tờ khai xuất khẩu vào thứ Năm, với trị giá ước tính đạt 528,6 tỷ đồng. Các mặt hàng xuất khẩu là linh kiện điện tử (máy vi tính, IC nhớ, RAM, thẻ nhớ, chip xử lý, CPU …) chủ yếu từ Trung Quốc đại lục, Malaysia và Nhật Bản. Bị cấm, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông.

Năm 2012, Công ty Nhà Thủ Đức thành lập công ty con Thuduc House Wood Trading và mua “linh kiện điện tử” từ công ty để xuất khẩu. Công ty con chỉ ký hợp đồng mua sắm linh kiện điện tử với một công ty là Công ty An Lãnh Phát, trong khi các sản phẩm của An Lãnh Phát được mua từ bốn công ty quốc gia khác. Vì vậy, hàng hóa Thủ Đức House thu mua từ các đối tác trong nước được Thủ Đức House xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài mà không qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào.

Ngay cả hải quan Hong Kong và Campuchia cũng khẳng định hàng hóa do hai công ty này xuất khẩu cho đối tác không được phép nhập khẩu vào nước sở tại hoặc không có dữ liệu.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức sẽ cùng Cục Thuế TP.HCM thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT với tổng số tiền là 260 tỷ đồng từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019. Tương tự, Tổng cục Hải quan cũng xác định phương thức này mà Công ty Sài Gòn Tây Nam Sài Gòn áp dụng là phù hợp với số tiền hoàn thuế GTGT hơn 75 tỷ đồng. Trường hợp lớn, vâng, sự phức tạp đặc biệt là UX nối tiếp của nhiều công ty. Thủ đoạn chủ yếu là thành lập công ty con trong nước để mua bán hàng hóa giá rẻ rồi nâng giá hàng trăm lần, làm giả chứng từ xuất khẩu, lập thủ tục hoàn thuế, xuất quỹ hàng trăm tỷ USD. – Ngoài ra, Cục Thuế cũng yêu cầu các cơ quan thuế trong cả nước phối hợp kiểm soát việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các công ty có rủi ro cao.