Doanh nghiệp nhập khẩu cho biết, văn bản từ Cục Thuế gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố cho thấy các mặt hàng này có mẫu mã, tính năng giống linh kiện điện tử, máy vi tính … Trị giá thấp nhưng doanh nghiệp khai báo trị giá lại rất cao, chênh lệch hơn 50 lần, một tỷ đồng. Theo đánh giá của cơ quan thuế, việc mua bán hóa đơn tiềm ẩn rủi ro, hóa đơn nội địa được tính làm tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu. Hoàn thuế VAT phù hợp.

Ngoài ra, Cục Thuế Nhà nước cũng chỉ ra một số dấu hiệu điển hình khác cho thấy công ty này có ý định tham ô tiền hoàn thuế. Ví dụ, các công ty bán sản phẩm cho các nhà xuất khẩu linh kiện điện tử không ở địa chỉ công ty đã đăng ký thường thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và thông tin về địa điểm đăng ký của cơ quan thuế. Nhiều trường hợp gian lận liên quan đến việc chuyển tiền giữa các chủ thể liên quan (như thành viên gia đình …) khi mua bán hàng hóa. Một số doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử không giao dịch với nước ngoài mà chỉ thu tiền hoa hồng dịch vụ xuất khẩu. Công ty thu mua (nhà nhập khẩu) không tồn tại hoặc bất hợp pháp. Do đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng có rủi ro cao như linh kiện, gỗ, nông, lâm, thủy sản. Thông qua buôn lậu, hàng hóa và tiền tệ được vận chuyển trái phép qua biên giới. Hầu hết các công ty này không có thật, một số do các công ty khác thuê hoặc mua lại … – Quỳnh Trang