Ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, cho VnExpress biết, cơ quan này vừa có văn bản đề nghị Tòa án Nhân dân TP HCM lật lại quyết định “áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời” truy thu thuế. Có khoảng 400 công ty phát triển nhà Thuduc (Thuduc House). Trong tháng qua, cục thuế đã hai lần đề nghị tòa xem xét lại quyết định đình chỉ nợ thuế của các công ty này. — Cơ quan thuế cho rằng Thuduc House đã vi phạm nhiều quy định, chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng nên việc yêu cầu công ty khắc phục hậu quả và thu hồi hoàn thuế là đúng pháp luật. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: “Việc này cần làm ngay để đảm bảo lợi ích hợp pháp về nguồn thu ngân sách.” Ông Nguyễn Nam Bình cho rằng nếu Tòa án TP.HCM không tuyên hủy phán quyết trên thì nhà Thuduc không có tài sản để thu và trách nhiệm thuộc về TAND TP.HCM. Các văn bản mới nhất của Cục Thuế Nhà nước cũng khẳng định điều này.

Tranh chấp giữa cơ quan thuế và tòa án bắt nguồn từ việc cơ quan thuế TP.HCM phát hiện Thuduc House có liên hệ với nhiều công ty “ma”, có dấu hiệu hóa đơn xuất khẩu bị định giá quá cao, có đã mang lại lợi nhuận cho việc hoàn thuế GTGT. Do đó, Cục Thuế quyết định thu hồi hoàn thuế GTGT, công ty phải khắc phục hậu quả.

Theo điều tra của Tổng cục Hải quan, từ tháng 2/2017 đến tháng 8/2019, nhà Thủ Đức đã mở hơn 500 tờ khai xuất khẩu với trị giá ước tính khoảng 528,6 tỷ đồng. Các mặt hàng xuất khẩu là linh kiện điện tử (máy vi tính, IC nhớ, RAM, thẻ nhớ, chip xử lý, CPU …) chủ yếu từ Trung Quốc đại lục, Malaysia và Nhật Bản. Hàng cấm, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Thuduc House đã làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho cục thuế TP.HCM từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019 với tổng số tiền 260 tỷ VND. – Để mô tả chi tiết các sai phạm về thuế, Cục Quản lý thuế cho biết năm 2012, Công ty TNHH Nhà Thủ Đức (Công ty Nhà Thủ Đức) thành lập công ty con Thuduc House Wood Trading và mua các sản phẩm “linh hoạt”. Công ty con chỉ mua linh kiện điện tử từ một công ty là An Lãnh Phát và mua sản phẩm của An Lãnh Phát từ bốn công ty còn lại.

Tuy nhiên, một số công ty bán cho Thuduc House dưới dạng thông tin doanh nghiệp “ma” không đúng địa chỉ đăng ký, thường xuyên thay đổi địa chỉ trụ sở, chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, … Ngoài ra, từ Thuduc House Hàng hóa mua từ đối tác trong nước cũng được xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, không qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào nên hàng hóa do hai công ty này xuất khẩu cho đối tác không được phép nhập khẩu vào nước sở tại hoặc không có số liệu. – — Kiểm tra của Tổng cục Thuế Trước kết quả, Thuduc House đã nhiều lần nhắc lại hoặc không đồng ý với nội dung cục thuế khẳng định hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa xuất khẩu hoàn toàn tuân thủ các quy định.

Ngày 26 tháng 1, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được quyết định của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu sử dụng biện pháp phòng vệ và biện pháp khẩn cấp tạm thời để đình chỉ thu hồi thuế.

Quỳnh Trang